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盗刷银行卡团伙伪装成餐馆服务员作案

来源:法制网2016-11-03

法制网记者 马超 法制网通讯员 杨维斌

从广东打“飞的”到江苏南京,应聘到一家餐馆当服务员,伺机复制消费者银行卡信息,随后辞职返还广东老家,将盗取的信息交给团伙头目制作伪卡并进行盗刷。该团伙中有人专门负责银行卡信息的窃取和制作伪卡,有人专门负责提供刷卡套现的POS机,有人专门做中间人,还有人专门负责取钱。

《法制日报》记者从江苏省南京市公安局玄武分局获悉,经过近日一个月的侦查摸排,辗转广东多地,成功打掉了一个伪卡盗刷犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10人。该团伙一天便可盗刷10万元,各个环节均有分成。而随着案件的侦办,一条银行卡盗刷的黑色产业链浮出水面。

10人同一餐馆吃饭

信用卡结账被盗刷

今年8月30日上午,南京市公安局玄武分局梅园新村派出所接到市民史先生报警称,他的信用卡被人盗刷,损失两万多元。“我们当即判断其信用卡遭人复制。”梅园新村派出所民警季俊说,此前新街口派出所曾办理一起案件,盗刷卡的嫌疑人混入餐厅当服务员,伺机盗取银行卡信息。

“我们怀疑史先生的信用卡信息也是这样被偷走的,便对其消费过的场所进行摸排。”季俊说。不过,史先生的信用卡使用频繁,民警拉出账单明细后,近一个月来有数十家消费单位。

就在民警准备逐一排查时,当天下午,市民邢先生也来到梅园新村派出所报警,称其信用卡被人盗刷7000多元。邢先生表示,他的信用卡就最近在太平北路一家餐厅吃饭用过。季俊说,而在差不多的时间史先生也在这家餐厅消费过。

警方发现8月30日当天,南京有近10人报警银行卡被盗刷,而且他们都在近期到同一家餐厅消费过。经过对这家餐厅进行调查,老板反映,最近有一名员工,干了一个星期就离职了,而身份信息显示,该员工来自广东茂名市。

据梅园新村派出所副所长吴宁介绍,广东茂名市是伪卡盗刷作案的重点地区,近期南京秦淮警方捣毁的此类作案团伙,其嫌疑人也来自该区域。据此,警方初步判断,一连串盗刷案件背后隐藏着一个犯罪团伙。

南京玄武警方立即抽调刑警大队和派出所人员组成专案组展开调查。

盗刷团伙浮出水面

警方飞赴广东抓人

“通过对涉案餐厅这名离职员工的调查,发现此次潜入南京的犯罪嫌疑人共有4名。”南京市公安局玄武分局刑警大队长丁旭介绍,4人8月初从广东茂名市出发,先去了西安,之后又打“飞的”到南京。

8月17日,嫌疑人梁强应聘进入涉案餐厅当服务员,8月24日离职,之后4人便一起返回茂名市。8月30日,史先生、邢先生等人的信用卡便遭盗刷。

随后,专案组成员赶赴广东茂名市,在当地警方协助下发现,梁强等人仅仅是外出盗取银行卡信息的马仔。他们回到老家后,便将盗取的信息交给团伙头目梁勇,由其制作伪卡并进行盗刷。

“其实,梁强等人外出窃取银行卡信息也是梁勇指使的,为此梁勇专门给他们准备了1万元的活动经费。”南京市公安局玄武分局刑警大队副大队长王鑫武告诉记者。

而盗刷银行卡除了制作伪卡外,还要有刷卡套现设备、取钱人员等。经过侦查,专案组发现,梁勇刷卡套现的POS机由汪明等人提供,中间还有介绍人王涛。汪明等人平时在深圳活动,为了将该团伙一网打尽,警方又派出一路人马前往深圳进行调查。

9月28日,汪明在深圳落网。第二天,汪明的同伙和中间人王涛在广州落网,而当时两人正在商量准备再次作案。

但茂名市的抓捕相对困难,因为嫌疑人梁勇一直躲在村子里不露面,而要进村抓捕,因为地形复杂,难度很大。9月30日,当梁勇等人外出到娱乐场所花天酒地时,民警将他们一网打尽。

盗刷形成黑色产业链

日刷10万各环节分成

“其实,梁勇和汪明等人并非一个组织严密的团伙,而是临时凑在一起的。”丁旭介绍,调查中警方发现,盗刷银行卡犯罪已经形成了一条黑色产业链,各个环节相对独立,由中间人串起,作案成功后,每个环节按比例对犯罪所得进行分成。

据丁旭介绍,该案中,梁勇和梁强等人是一个团伙,他们专门负责银行卡信息的窃取和制作伪卡,汪明团伙则负责提供刷卡套现的POS机,王涛则是撮合两者合作的中间人,另外还有专门的取钱团伙。

“各个环节的犯罪团伙平时各自独立,有利可图时则结合到一起,完成银行卡信息的窃取、伪卡制作、盗刷整个流程,然后分赃。”丁旭告诉记者,这起案件中,已经查实仅8月30日一天,梁勇等人的盗刷额度就超过10万元,各个团伙间的分赃比例为,梁勇团伙78%,汪明团伙20%,中间人王涛2%。

目前,涉及该案的10名嫌疑人因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。(文中涉案嫌疑人均为化名)

法制网南京11月3日电

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盗刷银行卡团伙伪装成餐馆服务员作案

2016-11-03 15:14:00 来源: 0 条评论
【摘要】 从广东打“飞的”到江苏南京,应聘到一家餐馆当服务员,伺机复制消费者银行卡信息,随后辞职返还广东老家,将盗取的信息交给团伙头目制作伪卡并进行盗刷。随后,专案组成员赶赴广东茂名市,在当地警方协助下发现,梁强等人仅仅是外出盗取银行卡信息的马仔。

法制网记者 马超 法制网通讯员 杨维斌

从广东打“飞的”到江苏南京,应聘到一家餐馆当服务员,伺机复制消费者银行卡信息,随后辞职返还广东老家,将盗取的信息交给团伙头目制作伪卡并进行盗刷。该团伙中有人专门负责银行卡信息的窃取和制作伪卡,有人专门负责提供刷卡套现的POS机,有人专门做中间人,还有人专门负责取钱。

《法制日报》记者从江苏省南京市公安局玄武分局获悉,经过近日一个月的侦查摸排,辗转广东多地,成功打掉了一个伪卡盗刷犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10人。该团伙一天便可盗刷10万元,各个环节均有分成。而随着案件的侦办,一条银行卡盗刷的黑色产业链浮出水面。

10人同一餐馆吃饭

信用卡结账被盗刷

今年8月30日上午,南京市公安局玄武分局梅园新村派出所接到市民史先生报警称,他的信用卡被人盗刷,损失两万多元。“我们当即判断其信用卡遭人复制。”梅园新村派出所民警季俊说,此前新街口派出所曾办理一起案件,盗刷卡的嫌疑人混入餐厅当服务员,伺机盗取银行卡信息。

“我们怀疑史先生的信用卡信息也是这样被偷走的,便对其消费过的场所进行摸排。”季俊说。不过,史先生的信用卡使用频繁,民警拉出账单明细后,近一个月来有数十家消费单位。

就在民警准备逐一排查时,当天下午,市民邢先生也来到梅园新村派出所报警,称其信用卡被人盗刷7000多元。邢先生表示,他的信用卡就最近在太平北路一家餐厅吃饭用过。季俊说,而在差不多的时间史先生也在这家餐厅消费过。

警方发现8月30日当天,南京有近10人报警银行卡被盗刷,而且他们都在近期到同一家餐厅消费过。经过对这家餐厅进行调查,老板反映,最近有一名员工,干了一个星期就离职了,而身份信息显示,该员工来自广东茂名市。

据梅园新村派出所副所长吴宁介绍,广东茂名市是伪卡盗刷作案的重点地区,近期南京秦淮警方捣毁的此类作案团伙,其嫌疑人也来自该区域。据此,警方初步判断,一连串盗刷案件背后隐藏着一个犯罪团伙。

南京玄武警方立即抽调刑警大队和派出所人员组成专案组展开调查。

盗刷团伙浮出水面

警方飞赴广东抓人

“通过对涉案餐厅这名离职员工的调查,发现此次潜入南京的犯罪嫌疑人共有4名。”南京市公安局玄武分局刑警大队长丁旭介绍,4人8月初从广东茂名市出发,先去了西安,之后又打“飞的”到南京。

8月17日,嫌疑人梁强应聘进入涉案餐厅当服务员,8月24日离职,之后4人便一起返回茂名市。8月30日,史先生、邢先生等人的信用卡便遭盗刷。

随后,专案组成员赶赴广东茂名市,在当地警方协助下发现,梁强等人仅仅是外出盗取银行卡信息的马仔。他们回到老家后,便将盗取的信息交给团伙头目梁勇,由其制作伪卡并进行盗刷。

“其实,梁强等人外出窃取银行卡信息也是梁勇指使的,为此梁勇专门给他们准备了1万元的活动经费。”南京市公安局玄武分局刑警大队副大队长王鑫武告诉记者。

而盗刷银行卡除了制作伪卡外,还要有刷卡套现设备、取钱人员等。经过侦查,专案组发现,梁勇刷卡套现的POS机由汪明等人提供,中间还有介绍人王涛。汪明等人平时在深圳活动,为了将该团伙一网打尽,警方又派出一路人马前往深圳进行调查。

9月28日,汪明在深圳落网。第二天,汪明的同伙和中间人王涛在广州落网,而当时两人正在商量准备再次作案。

但茂名市的抓捕相对困难,因为嫌疑人梁勇一直躲在村子里不露面,而要进村抓捕,因为地形复杂,难度很大。9月30日,当梁勇等人外出到娱乐场所花天酒地时,民警将他们一网打尽。

盗刷形成黑色产业链

日刷10万各环节分成

“其实,梁勇和汪明等人并非一个组织严密的团伙,而是临时凑在一起的。”丁旭介绍,调查中警方发现,盗刷银行卡犯罪已经形成了一条黑色产业链,各个环节相对独立,由中间人串起,作案成功后,每个环节按比例对犯罪所得进行分成。

据丁旭介绍,该案中,梁勇和梁强等人是一个团伙,他们专门负责银行卡信息的窃取和制作伪卡,汪明团伙则负责提供刷卡套现的POS机,王涛则是撮合两者合作的中间人,另外还有专门的取钱团伙。

“各个环节的犯罪团伙平时各自独立,有利可图时则结合到一起,完成银行卡信息的窃取、伪卡制作、盗刷整个流程,然后分赃。”丁旭告诉记者,这起案件中,已经查实仅8月30日一天,梁勇等人的盗刷额度就超过10万元,各个团伙间的分赃比例为,梁勇团伙78%,汪明团伙20%,中间人王涛2%。

目前,涉及该案的10名嫌疑人因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。(文中涉案嫌疑人均为化名)

法制网南京11月3日电

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