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特大跨省团伙利用克隆技术盗刷实施信用卡诈骗

来源:法制网2018-01-12

法制网记者 马超 王志堂

利用虚假身份作掩护,克隆信用卡,而后盗刷,先后作案300余起,涉案金额1000余万元,受害人遍布全国。

山西省太原市公安局万柏林分局今天通报,2017年11月22日,在市局有关部门的大力支持下,该局民警辗转广州、杭州、北京、太原等多个省市,行程数万里,历时十个多月的缜密侦查,综合利用多种侦查手段,成功打掉一个克隆盗刷信用卡的特大跨省诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员4人,缴获伪造信用卡120张、POS机15部,涉及全国串案300余起,涉案金额达1000余万元。

2017年1月3日,万柏林分局接受害人李某报警称,其名下一张光大银行信用卡在并未离身及交由他人使用的情况下,被人盗刷消费3万余元,本人收到银行发来的账户金额变动信息显示消费地点位于“济南某金珠宝商行”。

经民警对受害人及发卡银行的走访调查发现,多名持卡人信用卡被盗刷,盗刷时间相近,且均有在太原市综改示范区某餐厅消费的记录。

民警赶赴该餐厅作进一步排查走访,发现案发期间该餐厅曾有一名男性雇员不辞而别,且该男子所留存的本人信息及照片均系造假,有重大作案嫌疑。

经初步串并梳理,警方发现,全市已受理该类案件17起(其中,万柏林辖区受案3起),涉案金额已达200余万元。

鉴于该案涉及人数多、作案手段新、涉案金额高、社会影响大,万柏林警方对此高度重视,迅速抽调矿区责任区刑警队、合成作战中心警力组成专案组,全力展开侦破。

办案民警根据信用卡被盗刷信息,赶赴北京、天津、济南、广州等多地展开调查取证,通过调取银行交易记录、对账单和视频监控,查明所有信用卡均在广州市番禹区被集中盗刷,被盗刷现金转入次级借记卡账户后很快即在广州市各银行ATM机取款。

经前期摸排取证,专案组确定该案为团伙作案,团伙成员多为虚假身份及多层中间人,分工负责信用卡信息、借记卡办理、POS机办理、盗刷及取款等。

该团伙连续疯狂作案,仅2016年12月至2017年1月的两个月时间内,涉案金额就已高达600余万元。

面对大量的刷卡及账单信息以及监控视频,民警抽丝剥茧,赶赴多个省市展开工作,最终成功锁定在该餐厅使用虚假身份打工的犯罪嫌疑人吴某,以及办理次级银行储蓄卡的犯罪嫌疑人黄某。

由于该二人具有较强的反侦查意识,从未使用本人身份证且多次更换联络方式,专案组民警经大量摸排,最终查明二人使用的藏匿地点,并于10月16日先后在广东省东莞市和浙江省台州市将二人抓获。

随后,民警循线追踪,连夜辗转金华、佛山等地,将其他两名犯罪嫌疑人罗某、陈某抓获。

通过对4名团伙成员的审讯深挖,专案组又查明该案取款主要组织者为胡某、王某(等6人。该6人因涉嫌信用卡诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得等已先期被深圳和哈尔滨警方抓获。

经查,该团伙作案时分工明确。犯罪嫌疑人吴某等人利用虚假身份掩护,通过克隆卡器获取他人消费所用信用卡信息后,伙同其他团伙成员复制成伪卡。

犯罪嫌疑人胡某雇佣陈某、罗某、黄某等人帮其办理POS机及收购他人名下银行卡,先使用POS机将伪卡套刷,后雇佣王某等人帮其取款变现。

现已查明,该团伙自2016年6月至2017年3月期间,在北京、上海、哈尔滨、太原、武汉、深圳等地疯狂套取公民信用卡信息,随后使用克隆和盗刷的手段实施信用卡诈骗犯罪,作案300余起,涉案金额1000余万元。受害人涉及全国各地。

目前,该4人已被警方依法刑事拘留,案件深挖审查和跨区域对案工作仍在进行中。

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特大跨省团伙利用克隆技术盗刷实施信用卡诈骗

2018-01-12 18:34:00 来源: 0 条评论

法制网记者 马超 王志堂

利用虚假身份作掩护,克隆信用卡,而后盗刷,先后作案300余起,涉案金额1000余万元,受害人遍布全国。

山西省太原市公安局万柏林分局今天通报,2017年11月22日,在市局有关部门的大力支持下,该局民警辗转广州、杭州、北京、太原等多个省市,行程数万里,历时十个多月的缜密侦查,综合利用多种侦查手段,成功打掉一个克隆盗刷信用卡的特大跨省诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员4人,缴获伪造信用卡120张、POS机15部,涉及全国串案300余起,涉案金额达1000余万元。

2017年1月3日,万柏林分局接受害人李某报警称,其名下一张光大银行信用卡在并未离身及交由他人使用的情况下,被人盗刷消费3万余元,本人收到银行发来的账户金额变动信息显示消费地点位于“济南某金珠宝商行”。

经民警对受害人及发卡银行的走访调查发现,多名持卡人信用卡被盗刷,盗刷时间相近,且均有在太原市综改示范区某餐厅消费的记录。

民警赶赴该餐厅作进一步排查走访,发现案发期间该餐厅曾有一名男性雇员不辞而别,且该男子所留存的本人信息及照片均系造假,有重大作案嫌疑。

经初步串并梳理,警方发现,全市已受理该类案件17起(其中,万柏林辖区受案3起),涉案金额已达200余万元。

鉴于该案涉及人数多、作案手段新、涉案金额高、社会影响大,万柏林警方对此高度重视,迅速抽调矿区责任区刑警队、合成作战中心警力组成专案组,全力展开侦破。

办案民警根据信用卡被盗刷信息,赶赴北京、天津、济南、广州等多地展开调查取证,通过调取银行交易记录、对账单和视频监控,查明所有信用卡均在广州市番禹区被集中盗刷,被盗刷现金转入次级借记卡账户后很快即在广州市各银行ATM机取款。

经前期摸排取证,专案组确定该案为团伙作案,团伙成员多为虚假身份及多层中间人,分工负责信用卡信息、借记卡办理、POS机办理、盗刷及取款等。

该团伙连续疯狂作案,仅2016年12月至2017年1月的两个月时间内,涉案金额就已高达600余万元。

面对大量的刷卡及账单信息以及监控视频,民警抽丝剥茧,赶赴多个省市展开工作,最终成功锁定在该餐厅使用虚假身份打工的犯罪嫌疑人吴某,以及办理次级银行储蓄卡的犯罪嫌疑人黄某。

由于该二人具有较强的反侦查意识,从未使用本人身份证且多次更换联络方式,专案组民警经大量摸排,最终查明二人使用的藏匿地点,并于10月16日先后在广东省东莞市和浙江省台州市将二人抓获。

随后,民警循线追踪,连夜辗转金华、佛山等地,将其他两名犯罪嫌疑人罗某、陈某抓获。

通过对4名团伙成员的审讯深挖,专案组又查明该案取款主要组织者为胡某、王某(等6人。该6人因涉嫌信用卡诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得等已先期被深圳和哈尔滨警方抓获。

经查,该团伙作案时分工明确。犯罪嫌疑人吴某等人利用虚假身份掩护,通过克隆卡器获取他人消费所用信用卡信息后,伙同其他团伙成员复制成伪卡。

犯罪嫌疑人胡某雇佣陈某、罗某、黄某等人帮其办理POS机及收购他人名下银行卡,先使用POS机将伪卡套刷,后雇佣王某等人帮其取款变现。

现已查明,该团伙自2016年6月至2017年3月期间,在北京、上海、哈尔滨、太原、武汉、深圳等地疯狂套取公民信用卡信息,随后使用克隆和盗刷的手段实施信用卡诈骗犯罪,作案300余起,涉案金额1000余万元。受害人涉及全国各地。

目前,该4人已被警方依法刑事拘留,案件深挖审查和跨区域对案工作仍在进行中。

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