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武汉警方破获一特大网络诈骗案 394人的诈骗团伙被一窝端

来源:湖北日报网2018-07-11

□楚天都市报记者吴昌华 通讯员杨槐柳冯威刘万鹏

武汉一家名为“北银创投”的公司,在网上搭建购物商城,以虚假的高额信贷消费,引诱受害人办理所谓的“信用消费卡”。同时,公司不断发展代理商和业务员,形成人数庞大的诈骗团伙。近日,警方端掉该团伙18个窝点。

女子办“信用消费卡”被骗4800元

在武汉做生意的阿香(化名)打算投资开餐馆,想贷款。去年12月4日下午,她在网上搜到一个名为“北银创投”的网站,添加一名业务员为微信好友。对方在电话中称,办理该公司的“信用消费卡”就能贷款、提现,但需要交定金,10万额度的卡交3800元定金,50万额度的交6800元。阿香要求对方亮明身份证,该男子称公司不允许。

次日,男子主动联系阿香进行游说,声称如果钱不够,他可以帮忙垫付2000元。阿香被说动,通过微信向对方转账4800元,办了张额度为50万元的信用消费卡。“他说消费卡可以现金贷款、零首付购车,但我收到卡后并不是这样。”阿香发现,这张卡刷不了POS机,也用不了支付宝、微信,只能在北银创投的网上商城使用,如果要贷款,必须先消费。她申请退回4800元定金,但公司客服电话无人接听,业务员微信把她拉黑了。阿香于是报了警。

与阿香有相同遭遇的,还有武汉市民小迪和阿星等人。小迪试着贷款10万元,发现要在网上商城至少消费1万元,但商城所售商品都是没见过的杂牌,价格也很贵。

500名民警端掉18处诈骗窝点

武汉市反电信网络诈骗中心调查发现,北银创投“信用消费卡”声称具备类似信用卡的功能,可现金贷款、零首付购车、加油消费、POS机刷卡等。该卡分为“公爵”“侯爵”“伯爵”三个等级,分别对应50万元、30万元、10万元的信用消费额度;对申请人收取额度千分之二的“制卡费”,制卡后还要收取2%的“服务费”。

警方研判认为,“信用消费卡”夸大适用范围、隐瞒使用规则、故意设置陷阱和门槛,骗取制卡费、服务费,引诱网上购物消费,涉嫌诈骗。今年5月,武汉警方成立专案组展开侦查。6月12日,专案组调集500余名民警,对武汉18处诈骗窝点同步收网,共抓获涉案人员394名。负责人刘某今年才30岁,投40余万元租办公楼、买电脑和电话卡、招聘业务员,但禁止业务员向自己的亲戚、朋友推销。

目前,涉嫌诈骗的198名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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武汉警方破获一特大网络诈骗案 394人的诈骗团伙被一窝端

2018-07-11 07:56:09 来源: 0 条评论

□楚天都市报记者吴昌华 通讯员杨槐柳冯威刘万鹏

武汉一家名为“北银创投”的公司,在网上搭建购物商城,以虚假的高额信贷消费,引诱受害人办理所谓的“信用消费卡”。同时,公司不断发展代理商和业务员,形成人数庞大的诈骗团伙。近日,警方端掉该团伙18个窝点。

女子办“信用消费卡”被骗4800元

在武汉做生意的阿香(化名)打算投资开餐馆,想贷款。去年12月4日下午,她在网上搜到一个名为“北银创投”的网站,添加一名业务员为微信好友。对方在电话中称,办理该公司的“信用消费卡”就能贷款、提现,但需要交定金,10万额度的卡交3800元定金,50万额度的交6800元。阿香要求对方亮明身份证,该男子称公司不允许。

次日,男子主动联系阿香进行游说,声称如果钱不够,他可以帮忙垫付2000元。阿香被说动,通过微信向对方转账4800元,办了张额度为50万元的信用消费卡。“他说消费卡可以现金贷款、零首付购车,但我收到卡后并不是这样。”阿香发现,这张卡刷不了POS机,也用不了支付宝、微信,只能在北银创投的网上商城使用,如果要贷款,必须先消费。她申请退回4800元定金,但公司客服电话无人接听,业务员微信把她拉黑了。阿香于是报了警。

与阿香有相同遭遇的,还有武汉市民小迪和阿星等人。小迪试着贷款10万元,发现要在网上商城至少消费1万元,但商城所售商品都是没见过的杂牌,价格也很贵。

500名民警端掉18处诈骗窝点

武汉市反电信网络诈骗中心调查发现,北银创投“信用消费卡”声称具备类似信用卡的功能,可现金贷款、零首付购车、加油消费、POS机刷卡等。该卡分为“公爵”“侯爵”“伯爵”三个等级,分别对应50万元、30万元、10万元的信用消费额度;对申请人收取额度千分之二的“制卡费”,制卡后还要收取2%的“服务费”。

警方研判认为,“信用消费卡”夸大适用范围、隐瞒使用规则、故意设置陷阱和门槛,骗取制卡费、服务费,引诱网上购物消费,涉嫌诈骗。今年5月,武汉警方成立专案组展开侦查。6月12日,专案组调集500余名民警,对武汉18处诈骗窝点同步收网,共抓获涉案人员394名。负责人刘某今年才30岁,投40余万元租办公楼、买电脑和电话卡、招聘业务员,但禁止业务员向自己的亲戚、朋友推销。

目前,涉嫌诈骗的198名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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