涉案16亿元!黑龙江、吉林警方破获特大跨境赌博案件
周末通过包机等方式前往境外,入住高级酒店,交通、食宿费用全免。这看似“天上掉馅饼”的旅行,背后有何玄机?

涉案16亿元!黑龙江、吉林警方破获特大跨境赌博案件

来源:新华社2021-11-26

新华社北京11月25日电 题:涉案16亿元!黑龙江、吉林警方破获特大跨境赌博案件

新华社记者 熊丰、翟翔

周末通过包机等方式前往境外,入住高级酒店,交通、食宿费用全免。这看似“天上掉馅饼”的旅行,背后有何玄机?

2020年,黑龙江省鸡西市警方在工作中发现线索,几名男子涉嫌组织我境内公民以旅游名义作为掩护,赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场参与赌博活动,且出入境记录异常频繁。

根据核查出入境数据、群众举报等多种途径,黑龙江、吉林两省警方缜密调查取证,一个组织架构严密、“产业链”完整的跨境赌博犯罪团伙浮出水面。

据悉,该跨境赌博犯罪团伙承包赌场贵宾厅,与境内旅行社相勾连,通过“经纪人”熟人带路,专门面向中国公民招赌吸赌,涉案赌资超16亿元,其涉案时间之长、人员之多、金额之大、地区之广极为罕见。

“输掉三五百万元的人不在少数”

十余年前,吉某放弃长春市出租车司机的职业,前往境外打工。从事旅行团地接的他,从顾客口中得知了赌博行业的暴利,很快变身赌场经纪人。案发时,吉某已成为“水晶虎宫殿”赌场的股东之一,却也在“以赌养赌”过程中赔进了多年积蓄,甚至曾在一天之内输掉3500万元。

本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜赌成性,为逃避境内打击,成为境外赌场的常客,久而久之与赌场经营管理者熟识。

黑龙江省鸡西市公安局刑侦支队大队长韩雪冬介绍,部分嫌疑人在境内经商,有一定经济基础,经与赌场经营管理者商议,萌生包租赌厅的念头,并很快找好合伙人付诸实施。身份逐步从参赌,到招赌赚取“人头费”,再到参股经营,层级逐渐提升,违法犯罪不断升级。

部分参赌者由于常年豪赌,败光家产,靠借、骗参赌,很快被这些包租赌厅的股东拉拢,成为招募中国公民赴境外参与赌博的经纪人,收取“提成”,以赌养赌。

“此案中,输掉三五百万元的人不在少数,一位房地产开发商更是濒临破产。”吉林省东丰县公安局那丹伯派出所副所长宫兆飞说。

上万页银行流水 参赌人员遍布全国

在该跨国犯罪中,犯罪集团为逃避侦查打击,定期集中销毁资金账目,更换工作手机。侦查取证中,专案组发现涉案银行卡数千张,相关银行流水打印出上万页,排查出的涉案参赌人员分散在全国各地。

专案组梳理了海量资金流水信息,从犯罪团伙留下的蛛丝马迹中获取关键证据,核查认定涉案赌资,完善证据链条,逐步确定该犯罪团伙组织架构。

历时9个月,黑龙江、吉林两省联合专案组辗转国内12省份,抓获犯罪嫌疑人142名,调查取证参赌人员2963名,以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名,查获涉案银行卡4416张。

办案人员发现,这些赴境外参赌的人员大部分由境内6家旅行社组织成团,乘坐包机或经由陆路往返。其中一家旅行社法人直接招赌吸赌,还将参赌人员的团队称作“商务团”,收取远高于“普通团”的费用,最终被判处有期徒刑两年六个月,罚金人民币50万元,吊销旅行社资质。

遏制跨境赌博猖獗势头

2020年7月5日,长春龙嘉机场。犯罪集团主犯吴某某正准备登机外逃,被警方当场抓获。此时,距航班开始登机仅20分钟。

吴某某先后受雇于境外游戏机生产企业和赌场投资方公司,被公司委派担任赌场管理人员。

东丰县人民法院刑事审判庭庭长车永强认为,吴某某为拓展赌场业务,曾两次赶赴长春市招揽人员到俄罗斯承包赌厅,商议赌厅参股经营、分成等问题,且明确表示要向我公民招赌吸赌。吴某某提升客源人数和参赌资金量的事实证据,已经被办案人员获取固定。吴某某最终因犯开设赌场罪被判处有期徒刑七年,罚金人民币1000万元。

据悉,目前境内涉案人员已悉数落网。

2020年以来,公安部部署全国公安机关会同有关部门全力开展打击治理跨境赌博专项工作。截至2021年10月底,全国公安机关共侦办各类跨境赌博案件3万余起,抓获犯罪嫌疑人16万余名,打掉涉赌平台5100余个、赌博推广平台2800余个,处罚教育了一大批参赌人员,成功打掉境外多个特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道,跨境赌博猖獗势头得到有效遏制。

从法律层面,我国也加大了处罚力度。中国政法大学教授曲新久介绍,2020年12月通过的刑法修正案(十一)提高了开设赌场罪的刑罚配置,同时增设了组织参与国(境)外赌博罪,组织我国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照开设赌场罪进行处罚,对组织跨境赌博行为的处罚更加明确具体。

赌博问题败坏社会风气,滋生违法犯罪,直接危害人民群众财产安全。近年来,不法分子在周边国家和地区利用境外实体赌场和跨境网络赌博平台,对我国公民进行招赌吸赌的活动愈演愈烈,跨境赌博犯罪形势严峻复杂,严重危害我经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。

禁赌工作需要全社会的共同努力,天上不会掉馅饼,希望广大群众认清跨境赌博骗人本质和严重危害,自觉远离跨境赌博,积极举报涉案线索信息。(完)

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涉案16亿元!黑龙江、吉林警方破获特大跨境赌博案件

2021-11-26 06:11:56 来源: 0 条评论

新华社北京11月25日电 题:涉案16亿元!黑龙江、吉林警方破获特大跨境赌博案件

新华社记者 熊丰、翟翔

周末通过包机等方式前往境外,入住高级酒店,交通、食宿费用全免。这看似“天上掉馅饼”的旅行,背后有何玄机?

2020年,黑龙江省鸡西市警方在工作中发现线索,几名男子涉嫌组织我境内公民以旅游名义作为掩护,赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场参与赌博活动,且出入境记录异常频繁。

根据核查出入境数据、群众举报等多种途径,黑龙江、吉林两省警方缜密调查取证,一个组织架构严密、“产业链”完整的跨境赌博犯罪团伙浮出水面。

据悉,该跨境赌博犯罪团伙承包赌场贵宾厅,与境内旅行社相勾连,通过“经纪人”熟人带路,专门面向中国公民招赌吸赌,涉案赌资超16亿元,其涉案时间之长、人员之多、金额之大、地区之广极为罕见。

“输掉三五百万元的人不在少数”

十余年前,吉某放弃长春市出租车司机的职业,前往境外打工。从事旅行团地接的他,从顾客口中得知了赌博行业的暴利,很快变身赌场经纪人。案发时,吉某已成为“水晶虎宫殿”赌场的股东之一,却也在“以赌养赌”过程中赔进了多年积蓄,甚至曾在一天之内输掉3500万元。

本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜赌成性,为逃避境内打击,成为境外赌场的常客,久而久之与赌场经营管理者熟识。

黑龙江省鸡西市公安局刑侦支队大队长韩雪冬介绍,部分嫌疑人在境内经商,有一定经济基础,经与赌场经营管理者商议,萌生包租赌厅的念头,并很快找好合伙人付诸实施。身份逐步从参赌,到招赌赚取“人头费”,再到参股经营,层级逐渐提升,违法犯罪不断升级。

部分参赌者由于常年豪赌,败光家产,靠借、骗参赌,很快被这些包租赌厅的股东拉拢,成为招募中国公民赴境外参与赌博的经纪人,收取“提成”,以赌养赌。

“此案中,输掉三五百万元的人不在少数,一位房地产开发商更是濒临破产。”吉林省东丰县公安局那丹伯派出所副所长宫兆飞说。

上万页银行流水 参赌人员遍布全国

在该跨国犯罪中,犯罪集团为逃避侦查打击,定期集中销毁资金账目,更换工作手机。侦查取证中,专案组发现涉案银行卡数千张,相关银行流水打印出上万页,排查出的涉案参赌人员分散在全国各地。

专案组梳理了海量资金流水信息,从犯罪团伙留下的蛛丝马迹中获取关键证据,核查认定涉案赌资,完善证据链条,逐步确定该犯罪团伙组织架构。

历时9个月,黑龙江、吉林两省联合专案组辗转国内12省份,抓获犯罪嫌疑人142名,调查取证参赌人员2963名,以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名,查获涉案银行卡4416张。

办案人员发现,这些赴境外参赌的人员大部分由境内6家旅行社组织成团,乘坐包机或经由陆路往返。其中一家旅行社法人直接招赌吸赌,还将参赌人员的团队称作“商务团”,收取远高于“普通团”的费用,最终被判处有期徒刑两年六个月,罚金人民币50万元,吊销旅行社资质。

遏制跨境赌博猖獗势头

2020年7月5日,长春龙嘉机场。犯罪集团主犯吴某某正准备登机外逃,被警方当场抓获。此时,距航班开始登机仅20分钟。

吴某某先后受雇于境外游戏机生产企业和赌场投资方公司,被公司委派担任赌场管理人员。

东丰县人民法院刑事审判庭庭长车永强认为,吴某某为拓展赌场业务,曾两次赶赴长春市招揽人员到俄罗斯承包赌厅,商议赌厅参股经营、分成等问题,且明确表示要向我公民招赌吸赌。吴某某提升客源人数和参赌资金量的事实证据,已经被办案人员获取固定。吴某某最终因犯开设赌场罪被判处有期徒刑七年,罚金人民币1000万元。

据悉,目前境内涉案人员已悉数落网。

2020年以来,公安部部署全国公安机关会同有关部门全力开展打击治理跨境赌博专项工作。截至2021年10月底,全国公安机关共侦办各类跨境赌博案件3万余起,抓获犯罪嫌疑人16万余名,打掉涉赌平台5100余个、赌博推广平台2800余个,处罚教育了一大批参赌人员,成功打掉境外多个特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道,跨境赌博猖獗势头得到有效遏制。

从法律层面,我国也加大了处罚力度。中国政法大学教授曲新久介绍,2020年12月通过的刑法修正案(十一)提高了开设赌场罪的刑罚配置,同时增设了组织参与国(境)外赌博罪,组织我国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照开设赌场罪进行处罚,对组织跨境赌博行为的处罚更加明确具体。

赌博问题败坏社会风气,滋生违法犯罪,直接危害人民群众财产安全。近年来,不法分子在周边国家和地区利用境外实体赌场和跨境网络赌博平台,对我国公民进行招赌吸赌的活动愈演愈烈,跨境赌博犯罪形势严峻复杂,严重危害我经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。

禁赌工作需要全社会的共同努力,天上不会掉馅饼,希望广大群众认清跨境赌博骗人本质和严重危害,自觉远离跨境赌博,积极举报涉案线索信息。(完)

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