大量购入金条低价抛售!“神秘”买家团伙被重庆警方一锅端
近日,这一反常的“神秘”买家团伙被重庆警方扯掉面具并打掉。警方成功抓获5名犯罪嫌疑人,当场查获价值38万余元的金条。

大量购入金条低价抛售!“神秘”买家团伙被重庆警方一锅端

来源:华龙网-新重庆客户端2023-03-24
犯罪嫌疑人指认买来用于“洗钱”的黄金。重庆九龙坡警方供图
犯罪嫌疑人指认买来用于“洗钱”的黄金。重庆九龙坡警方供图

华龙网-新重庆客户端讯(记者 张勇)俗话说,亏本的生意做不得!然而,有人就偏偏喜欢做“亏本生意”——大量购入金条,低价抛售。近日,这一反常的“神秘”买家团伙被重庆警方扯掉面具并打掉。警方成功抓获5名犯罪嫌疑人,当场查获价值38万余元的金条。

“豪爽”买家大量购入金条 低价抛售惹人疑

2023年初,重庆市公安局九龙坡区分局刑侦支队在工作中获取重要线索:一名男子在当地金店以500多元每克的价格大量购买金条,然后很快在附近市场以400多元每克的价格低价抛售,换取现金,十分可疑!

“这种高买低抛的行为,显然不符合逻辑!”重庆市九龙坡区警方认为,该男子有重大“洗钱”犯罪嫌疑,于是责成刑侦牵头,智侦中心侦办,属地石桥铺派出所全力配合,力争深挖线索,全面打击。

通过对辖区金店的走访、摸排,办案民警发现,在多家知名金店,近期都出现了几名可疑的男子:他们匆匆到店,刷银行卡大量购买黄金,而且对黄金的品质、样式等一概不问,对店员的介绍也充耳不闻。

买7公斤黄金“洗钱”数百万元 5人团伙被一锅端

经过民警一个多月的调查,一个“洗钱”犯罪团伙完全浮出水面。近日,民警通过布控、蹲守,在重庆中心城区某大型商圈的一家金店内,将正在实施“洗钱”行为的刘某等5名嫌疑人当场捉获,并当场查获涉案现金5700元与价值38万余元的金条900克。

刘某等5名嫌疑人交代,他们在2022年10月至2023年2月期间,受同乡陈某某等人召集,在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下,用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金,采取刷卡在金店购买黄金再以低价出售获取现金的形式“洗钱”,或将黄金销售给钟某等人换取虚拟货币再一次“洗钱”后,存入国外上家指定的账户。

经查,在参与洗钱犯罪的4个多月里,该团伙通过上述方式,购买黄金超过7公斤,“洗钱”金额近300万元。

目前,刘某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已经被公安机关采取强制措施,其余相关涉案人员已被上网追逃。公安机关正在对该案串并的多起上游电信网络诈骗案件进一步侦查。

警方提醒,按照我国刑法第三百一十二条之规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制。市民朋友一定要提高警惕,对于一切资金来源不明、情况可疑的代为购物请求,即便对方给予再高的报酬,也要坚决拒绝,以免成为犯罪分子的帮凶!

无障碍
推荐 | 要闻 重庆 两江评 | 区县 教育 文艺 | 健康 财经 生活 | 问政 汽车 直播 | 政法 视听 专题 | 鸣家 史家 旅游 | 房产 国企 原创 | 应急 信用 新闻发布
  • 站内
站内
分享
新浪微博
微信

大量购入金条低价抛售!“神秘”买家团伙被重庆警方一锅端

2023-03-24 16:16:04 来源:
犯罪嫌疑人指认买来用于“洗钱”的黄金。重庆九龙坡警方供图
犯罪嫌疑人指认买来用于“洗钱”的黄金。重庆九龙坡警方供图

华龙网-新重庆客户端讯(记者 张勇)俗话说,亏本的生意做不得!然而,有人就偏偏喜欢做“亏本生意”——大量购入金条,低价抛售。近日,这一反常的“神秘”买家团伙被重庆警方扯掉面具并打掉。警方成功抓获5名犯罪嫌疑人,当场查获价值38万余元的金条。

“豪爽”买家大量购入金条 低价抛售惹人疑

2023年初,重庆市公安局九龙坡区分局刑侦支队在工作中获取重要线索:一名男子在当地金店以500多元每克的价格大量购买金条,然后很快在附近市场以400多元每克的价格低价抛售,换取现金,十分可疑!

“这种高买低抛的行为,显然不符合逻辑!”重庆市九龙坡区警方认为,该男子有重大“洗钱”犯罪嫌疑,于是责成刑侦牵头,智侦中心侦办,属地石桥铺派出所全力配合,力争深挖线索,全面打击。

通过对辖区金店的走访、摸排,办案民警发现,在多家知名金店,近期都出现了几名可疑的男子:他们匆匆到店,刷银行卡大量购买黄金,而且对黄金的品质、样式等一概不问,对店员的介绍也充耳不闻。

买7公斤黄金“洗钱”数百万元 5人团伙被一锅端

经过民警一个多月的调查,一个“洗钱”犯罪团伙完全浮出水面。近日,民警通过布控、蹲守,在重庆中心城区某大型商圈的一家金店内,将正在实施“洗钱”行为的刘某等5名嫌疑人当场捉获,并当场查获涉案现金5700元与价值38万余元的金条900克。

刘某等5名嫌疑人交代,他们在2022年10月至2023年2月期间,受同乡陈某某等人召集,在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下,用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金,采取刷卡在金店购买黄金再以低价出售获取现金的形式“洗钱”,或将黄金销售给钟某等人换取虚拟货币再一次“洗钱”后,存入国外上家指定的账户。

经查,在参与洗钱犯罪的4个多月里,该团伙通过上述方式,购买黄金超过7公斤,“洗钱”金额近300万元。

目前,刘某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已经被公安机关采取强制措施,其余相关涉案人员已被上网追逃。公安机关正在对该案串并的多起上游电信网络诈骗案件进一步侦查。

警方提醒,按照我国刑法第三百一十二条之规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制。市民朋友一定要提高警惕,对于一切资金来源不明、情况可疑的代为购物请求,即便对方给予再高的报酬,也要坚决拒绝,以免成为犯罪分子的帮凶!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!
看天下
[责任编辑: 刘艳 ]
发言请遵守新闻跟帖服务协议
精彩视频
版权声明:
联系方式:重庆华龙网集团股份有限公司 咨询电话:60367951
①重庆日报报业集团授权华龙网,在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”或“来源:华龙网-重庆XX”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:华龙网”的作品,系由本网自行采编,版权属华龙网。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
③ 华龙网及其客户端标明非华龙网的确定来源或未标注华龙网LOGO、名称、水印的文字、图片、音频、视频等稿件均为非原创作品。如转载涉及版权等问题,请及时与华龙网联系,联系邮箱:cqnewszbs@163.com。
附:重庆日报报业集团14报1刊:重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
关闭