7人落网!重庆机场公安成功打掉一涉电信网络诈骗洗钱团伙
华龙网-新重庆客户端讯 近日,重庆市公安局机场分局破获一起电信网络诈骗案,打掉一涉电信网络诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。
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2023年3月,重庆市公安局机场分局刑事侦查支队接到一名旅客吴先生的报案。吴先生称自己接到一个自称某电商平台客服的电话,对方称他在该电商平台有过砍价的行为,导致他的征信出现了异常,需要吴先生向对方转账5万元,在其征信恢复正常之后再将欠款返还给他。
然而吴先生向对方进行转账后,对方仍旧称吴先生的操作有误,让吴先生继续向对方提供的账户转账,吴先生这才发现可能被骗了,于是就向机场分局刑事侦查支队报案求助。
在了解清楚案情经过后,办案民警立即对吴先生转账的银行账户进行分析研判,发现该银行账户是一名姓袁的男子所有,且该账户存在较大金额快进快出、余额不过夜的情况,与电信网络诈骗案中的洗钱账户高度相似。
随后,重庆市公安局机场分局立即对嫌疑男子袁某实施了抓捕。在警方对袁某抓获之后,袁某如实供述了他将自己的银行卡提供给他人的犯罪事实。
民警对袁某的银行卡进行了进一步分析研判,发现在吴先生被骗期间,袁某的银行卡在重庆沙坪坝区某百货商场有不间断大额消费的记录。
![微信截图_20230717163840](https://res.cqnews.net/url/1/2023/7/20/m2aPIQD28uLmvAD8XOtEi6QH3r97MrDsaDs.png)
办案民警立即调取了该百货商场的监控,监控视频显示一名戴口罩的嫌疑男子,先是在商场一楼四处张望,然后使用袁某的银行卡大量购买黄金,购买完成后迅速离开了商场。
通过对该男子的深挖阔线,机场分局民警发现一个以刘某、吴某为首的犯罪同伙,他们通过购买黄金、兑换现金和虚拟币的方式,帮助境外的电信网络诈骗分子进行洗钱,从而非法获利。
在摸清该洗钱团伙的具体情况之后,机场公安分局联合沙坪坝区公安分局立即开展收网行动。在辗转重庆、云南等多个省市后,成功将该洗钱团伙成员全部抓获归案,成功抓获犯罪嫌疑人6名,缴获黄金1210克,现金3.9万余元,并查获了涉案车辆2辆。
目前该案涉及的7名嫌疑人均已被重庆警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。