渝中警方顺藤摸瓜打掉一电信诈骗洗钱团伙
2024-06-04 10:30:55 来源: 华龙网 听新闻
![f3858049d7b04b27bfa7e3ef27d39295_1000x152](https://res.cqnews.net/contentcloud/1/REPRINT/DEFAULT/PICTURE/2024/6/4/db2ba942f67d4bd8a03b99ffa5922bd6_wh1000x152.png)
华龙网讯 近日,在全国“断卡”“净网2024”等专项行动中,重庆渝中警方经深挖细查,顺藤摸瓜,打掉一个专为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙,7名嫌疑人先后全部落网,当场查获用于作案手机5部、银行卡3张、甩棍等作案工具。该团伙涉案多起,累计收取转移赃款15万余元。
今年4月,渝中区公安分局七星岗派出所在工作中获取重要线索,嫌疑人罗某名下银行卡账户关联全国多起电信诈骗案,研判持卡人具有“掩隐”犯罪重大嫌疑。办案民警果断出击,快速将嫌疑人抓获,经审查,罗某对其涉嫌出售个人银行卡参与洗钱的犯罪事实供认不讳。
派出所以此为突破口,组织警力继续深入摸排,顺藤摸瓜,一个以黄某为首的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面,据调查其专为境外电信网络诈骗集团提供服务,从中抽佣非法牟利,具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。
“团伙中有人对接‘上家’,联系‘卡农’组织作案;有人提供个人银行卡账户取钱;有人携带刀棍专门负责看守、放哨;有人负责兑换虚拟币结算转移违法犯罪资金。”民警介绍,该团伙非常狡猾,行踪不定,在渝中、江北、渝北等主城多地间流窜作案,每回都戴着帽子口罩,干三四个小时后,分散逃离,之后再更换地点,联络新一批“取手”“卡农”继续作案。
办案民警昼夜奋战,在逐步摸清团伙主要成员身份信息、组织架构和藏匿地点后,同步展开收网行动。截至当前,“老板”黄某,“安保”周某、胡某,“操作员”穆某,“卡农”罗某、孙某、付某等7名嫌疑人先后全部抓获到案,当场查获手机5部、银行卡3张、甩棍等一批作案工具。
经审讯,团伙成员中多人存在违法犯罪前科,从今年3月起,黄某等人纠集在一起,在中心城区多地流窜作案,专帮境外电信诈骗集团提供洗钱服务。初步查实,累计收取、转移违法犯罪资金15万余元,涉及全国多起电诈案件。
目前,黄某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施,该案还在进一步侦办中。
渝中警方提醒:广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信诈骗,远离洗钱犯罪。切勿贪图蝇头小利而租售、出借个人银行账户信息,或身份证、银行卡、手机卡等,以免成为电信网络诈骗集团的“帮凶”,一旦被查涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉打击,付出沉重代价。
责任编辑:刘思利