工行重庆界石支行成功拦截一起网络赌博资金转出
2024-07-11 15:20:42 来源: 华龙网 听新闻
华龙网讯(通讯员 焦雅云) “非常感谢你们提供的线索,对于我们侦破网络赌博犯罪帮助太大了!”一名警察连声向工行重庆界石支行工作人员道谢。
近日,工行重庆界石支行柜台工作人员在业务办理中,凭借高度警觉性和专业素养,成功协助公安机关抓获一名涉嫌网络赌博的犯罪嫌疑人,为打击网络赌博犯罪活动再添新战果。
据悉,当日一位神情可疑的外地年轻男子持身份证到重庆界石工行柜台办理取款业务。在询问客户资金来源的过程中,工作人员发现客户说话结巴,前后回答不一致等情况,符合近期通报涉案人员的特征。
运营主管立即向当地反诈中心报告,经反诈中心核实,该客户存在较大可疑性,于是该行工作人员以后台审核为由,巧妙地拖延了交易时间,成功配合公安机关抓获一名网络赌博嫌疑人。目前,案件正在进一步侦办中。
此次银行与公安机关的紧密合作,不仅成功拦截了一起网络赌博资金取现案件,还有效打击了网络赌博犯罪活动的嚣张气焰。下一步,工行重庆界石支行将持续加强内部反欺诈机制建设,不断提升员工识诈、防诈、反诈工作能力,同时加大宣传范围与力度,积极为社会公众的合法权益和财产安全保驾护航。
责任编辑:王婷婷